Everything about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Hace cinco años que nuestra promotora fue denunciada por estafa al no poder cumplir el contrato que teníamos con nuestros clientes. El banco canceló la operación inmobiliaria y no disponíamos del dinero necesario para cerrar el compromiso.

En los supuestos de dolo eventual se incluyen los casos en que el sujeto no tiene conocimiento concreto y preciso de la procedencia ilícita de los bienes, pero sí es consciente de la alta probabilidad de su origen delictivo, y actúa pese a ello por serle indiferente dicha procedencia.

El Tribunal Supremo declara no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del “procés”

Una vez que se ha obtenido el dinero ilícito, comienza la fase de colocación, que consiste en mover el dinero a mi nombre o a terceros, a fin de que se dificulte su rastreo.

El blanqueo de capitales puede socavar la estabilidad financiera de un país al introducir fondos ilícitos en la economía authorized. Esto puede distorsionar los mercados, generar una competencia desleal y dificultar la detección de actividades financieras fraudulentas.

Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción del delito y error en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.

El artworkículo 302.1 CP prevé la pena foundation en su mitad remarkable para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

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En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que todas las conductas recogidas en el artwork. 301.one C.P. deben tener por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito del que proceden los mismos a eludir las consecuencias legales de sus actos.

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